Какие бывают уголовные риски в бизнесе?

Виды уголовных рисков в сфере бизнеса

Актуальными уголовными рисками для руководителей и учредителей бизнеса являются:

1. Обвинение в мошенничестве по ст. 159 УК. Под нее можно попасть за невыполнение каких-либо обязательств перед заказчиком. Максимальный размер наказания по данной статье предусмотренный УК составляет 10 лет лишения свободы. Например, госорган с целью освоения годового бюджета оплатил подрядчику деньги заранее, когда работы еще не были выполнены до конца. При проверке комиссия установила этот факт: значит, средства были получены обманным путем. В итоге в отношении директора было возбуждено уголовное дело.
2. Подделка документов, печатей, бланков и их продажа. Квалифицирует ст. 327.
3. Нарушение правил учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2).
4. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью (ст. 171).
5. Присвоение денежных средств, имущества или растрата (ст. 160).
6. Ведение незаконной банковской деятельности.(ст. 172).
7. Перевозка, изготовление и хранение продукции или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238). Это ситуации, когда бизнесмен должен был проконтролировать качество оказания услуги или поставщика сырья, но не сделал этого по какой-то причине.
8. Уклонение от уплаты страховых взносов или налогов. По ст. 199 можно лишиться свободы на срок до 6 лет.
9. Преднамеренное или фиктивное банкротство предприятия. Нарушение требований ст. 196 и 197.
10. Злоупотребление полномочиями в личных целях для получения выгоды. Ст. 201 предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
11. Легализация имущества и денег, полученных незаконным путем (ст. 174).
12. Ограничение или несоблюдение принципа свободной конкуренции. Например, отклонение некоторых заявок, предпочтение одних участников сделки другим, нарушение порядка определения победителя (ст. 178).
13. Совершение неправомерных действий в случае банкротства (ст. 195).
14. Фальсифицирование данных в отчетах и финансовых документах со стороны организации (ст. 172.1).

Причины возникновения рисков:

• конфликт сторон, заключивших договор о сотрудничестве;
• уклонение от исполнения имущественных обязательств;
• конфликт между учредителями внутри одной компании;
• проведение налоговой проверки.

Как снизить риски

Другие способы:

1. Для страховки необходимо записывать на видео все переговоры, делать копии деловых бумаг, сохранять переписку в мессенджерах и электронной почте.
2. Пользоваться услугами независимых экспертов при оценке имущества.
3. Аудиторскую проверку на предприятии необходимо проводить хотя бы раз в год.
4. Контролировать поток исходящих документов и договоров.
5. Не допускать при составлении документации двусмысленных формулировок, выражений, которые можно истолковать по-разному.
6. Сомнительные сделки оформлять документально, чтобы учредители присылали поручения в печатном варианте.
7. Внимательно вести переговоры и переписку, чтобы ваши слова не были истолкованы как намерение совершить правонарушение.
8. Платить налоги вовремя, в том числе взносы.
9. Не использовать коррупционные методы для решения проблем.
10. В офисе лучше держать только необходимые бумаги за отчетный квартал. Остальные — отправить в хранилище с ограниченным доступом. Эти документы не смогут изъять сотрудники полиции.

Юридическая поддержка