Многопрофильный юридический консультант

Противодействие легализации доходов

Услуга мониторинга соблюдения юридическими лицами 115 ФЗ

Для противодействия отмыванию денежных средств создано несколько государственных структур. Они следят за финансовой деятельностью компаний и имеют право блокировать счета в случае подозрительных действий. Довольно часто «под раздачу» попадают предприятия, которые ведут честную деятельность. Наша компания предлагает услуги в сфере мониторинга соблюдения юридическими лицами 115 ФЗ. Если Вы столкнулись с блокировкой своего счёта, мы готовы оказать всестороннюю помощь. Специалистом проводятся различные мероприятия:

  • анализ ситуации и предоставление письменной или устной консультации;
  • составление претензии в кредитную компанию;
  • подготовка необходимых для обращения в банк и службу финансового мониторинга документов;
  • защита интересов клиента в суде и многое другое.

Имеется большой опыт снятия блокировок со счетов. Юристы стремятся выполнить поставленные перед ними задачи в максимально сжатые сроки.

265

Ведущие специалисты нашей компании, в прошлом сотрудники инспекций ФНС, Следственного комитета, МВД, прокуратуры, судов, а также коммерческих организаций. Их внушительный опыт, основанный на участии во множестве проверок и арбитражных  процессов, позволяет во многом предугадывать действия контролирующих и надзирающих органов и побеждать в спорах, минимизируя возможные негативные последствия для Вашего бизнеса.

Наша профессиональная миссия по защите Ваших интересов не ограничивается подготовкой иска и участием в судебных заседаниях. Для получения максимально благоприятного результата мы используем все возможные варианты положительного разрешения спора, включая: досудебное и внесудебное урегулирование, а также  принудительное исполнение судебных решений, возврат необоснованно взысканного, снятие ареста с расчетных счетов и имущества налогоплательщиков, а  также взаимодействие с банками, правоохранительными и иными государственными органами. Мы считаем, что многие вопросы возможно урегулировать на стадии претензионной работы.

Среди успешно выигранных нашими юристами споров, немало дел высокой степени сложности, и даже изначально считающихся безнадежными. При анализе подобных споров мы всегда исходим из реальных перспектив и стараемся предоставить Вам максимально детальный прогноз возможного исхода дела. Однако мы никогда не отказываемся от работы, если уверены, что наше участие поможет хоть в какой-то мере облегчить положение нашего доверителя.